В Карагандинской области суд признал виновным организатора финансовой пирамиды по делу, расследованному прокуратурой региона совместно с Департаментом экономических расследований. Гражданину «М» назначили 3 года 6 месяцев лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.
По данным следствия, у подозреваемых арестовали криптовалюту на сумму более 32 тысяч долларов. Дело рассматривалось по статье 217 УК РК о создании и руководстве финансовой пирамидой.
В прокуратуре сообщили, что в этом году в регионе зарегистрировали три уголовных дела по фактам создания и руководства финансовыми пирамидами. По предварительным данным, в такие схемы были вовлечены более 400 вкладчиков.
В прошлом году правоохранительные органы расследовали четыре подобных дела. Тогда число пострадавших превысило 50 человек, а общий ущерб составил более 67 млн тенге.
Одним из примеров в прокуратуре назвали пирамиду «Таkоrр» в Карагандинской области. Она была построена по классической схеме, когда выплаты участникам производятся за счет привлечения новых вкладчиков.
Прокуратура призвала граждан проявлять бдительность при вложении денег, тщательно проверять организации и не доверять обещаниям гарантированного дохода.
