Министерство финансов Казахстана подвело итоги проверки мобильных переводов граждан за январь—март 2026 года. По данным, которые Комитету государственных доходов передали 10 банков, более 100 переводов на сумму свыше 1 млн тенге за три месяца получили около 115 тысяч человек. Общий объем таких операций превысил 1 трлн тенге.
Как сообщил министр финансов Мади Такиев, наибольший объем подозрительных переводов пришелся на физических лиц: около 67 тысяч казахстанцев получили операции на 670 млрд тенге.
Уведомления также направили примерно 7,8 тысячи нерезидентов. В связи с этим Минфин намерен усилить контроль на границе: при выезде из страны иностранцев будут дополнительно спрашивать о происхождении денег и их переводах внутри Казахстана.
Меньше всего уведомлений получили индивидуальные предприниматели — на сумму 200 млрд тенге.
По словам Такиева, уведомления направлены не для наказания, а для получения пояснений. Он отметил, что среди получателей оказалось много физических лиц, связанных с работой такси и курьерской доставкой. Они объясняют переводы тем, что действительно работали в этих сферах и не знали о новых требованиях.
Какой порог действует для переводов
Контроль мобильных переводов действует в Казахстане не первый год. В июне 2025 года Министерство финансов совместно с Национальным банком и коммерческими банками решило установить для физических лиц порог по входящим мобильным переводам в размере 1,1 млн тенге за три последовательных календарных месяца.
Это правило вступило в силу 1 января 2026 года, а с мая налогоплательщики начали получать уведомления от Комитета государственных доходов. На данный момент гражданам не обещают штрафов: им необходимо объяснить расхождения и отразить информацию в документах.
