Министр финансов Мади Такиев сообщил об итогах проверок мобильных переводов граждан с января по март 2026 года, пишет Казинформ. Данные о транзакциях Комитету государственных доходов предоставили 10 банков.
«Получилось, что у нас 114-115 тысяч человек сделали более 100 переводов на сумму более 1 млн тенге в течение трех месяцев. Получилось 115 тысяч таких лиц на сумму 1 трлн с копейками, — рассказал Такиев в кулуарах Мажилиса».
Больше всего подозрительных переводов заметили у физических лиц — 670 млрд тенге операций у около 67 тысяч казахстанцев.
Также уведомления направили порядка 7800 нерезидентам. В связи с этим Минфин усилит контроль на границе: пограничники будут дополнительно спрашивать у иностранцев при выезде из страны о происхождении денег и их переводах внутри Казахстана.
Меньше всего уведомлений получили индивидуальные предприниматели — на сумму 200 млрд тенге.
«По всем ним направлены уведомления, с целью не наказать, а чтобы они предоставили свои пояснения, как так получилось. Очень много там оказалось физических лиц, которые обслуживают деятельность такси, и очень много оказалось курьеров. Поэтому приходят и говорят, что действительно работали в такси, не знали», — цитирует министра информагентство.
Тема контроля мобильных переводов поднимается уже не первый год. После нескольких попыток урегулировать вопрос год назад, в июне 2025-го, Министерство финансов РК совместно с Национальным банком и коммерческими банками приняли решение установить порог на входящие мобильные переводы для физических лиц в сумме 1,1 млн тенге (12 МЗП) за три последовательных календарных месяца. Новое правило вступило в силу 1 января 2026 года, с мая налогоплательщики начали получать уведомления от Комитета госдоходов. Пока граждан обещают не штрафовать: нужно объяснить расхождения и отразить их в документах.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент
текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter
forbes.kz
