Агентство по финансовому мониторингу пресекло деятельность финансовой пирамиды «CVK». По данным ведомства, схема была замаскирована под маркетплейс и привлекла около 1,5 тыс. человек.
Организаторы предлагали участникам покупать инвестиционные «магазины» — пакеты с фиксированной доходностью. Для создания видимости реальной работы в личных кабинетах отображались «заказы» и «отправки» несуществующих товаров, за которые начислялись виртуальные проценты.
Как работала схема
Ключевой элемент проекта составляла реферальная система. Участникам обещали денежные бонусы и подарки за привлечение новых вкладчиков.
Для расширения сети организаторы использовали агрессивный маркетинг и масштабную рекламу. В рамках продвижения проводились презентации, ужины, акции и открытия, а также размещались рекламные публикации в социальных сетях.
Средства выводились через криптовалютную платформу, после чего переводились на банковские счета. Благодаря оперативным мерам удалось заморозить активы на сумму 474 тыс. долларов США.
Расследование продолжается. Иная информация не разглашается в соответствии со статьей 201 УПК РК.
