Департамент АФМ по Алматинской области завершил расследование уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных на поддержку агропромышленного комплекса. По данным следствия, бывший депутат маслихата Карасайского района Алматинской области через подконтрольные предприятия и 29 крестьянских хозяйств незаконно получил более 2,6 млрд тенге субсидий.
Следствие считает, что для получения выплат в уполномоченные органы направлялись фиктивные документы о приобретении элитных сортов саженцев малины для закладки промышленных ягодников. В схеме, как утверждается, использовались подложные договоры купли-продажи, акты приема-передачи, электронные счета-фактуры и документы об аттестации производителей посадочного материала.
При этом фактической поставки саженцев в заявленных объемах не было. Кроме того, часть хозяйств, указанных в документах, не имела возможности выращивать малину в промышленных масштабах.
По версии следствия, часть незаконно полученных средств была направлена на операции с ценными бумагами. В частности, 491 млн тенге через брокерский счет, открытый на имя супруги бывшего депутата, использовали для покупки акций казахстанских и зарубежных компаний.
Еще 400 млн тенге, по данным следствия, перечислили в аффилированную микрофинансовую организацию iSolutions Capital под видом временной финансовой помощи, после чего эти средства поэтапно выводились в наличные.
Кроме того, как установило следствие, 170 млн тенге подозреваемый потратил на азартные игры в казино Конаева.
С санкции суда на имущество подозреваемых наложен арест. Под арест попали четыре квартиры, три автомобиля, частный дом и ценные бумаги. Трое подозреваемых находятся под стражей. Уголовное дело направлено в суд.
