Агентство по финансовому мониторингу Казахстана завершило расследование по делу группы, которая, по данным ведомства, контрабандой вывозила бензин АИ-92 в Кыргызстан. Уголовное дело направлено в суд.
По информации АФМ, в группу входили девять граждан. Для реализации схемы они зарегистрировали 12 юридических лиц, которые использовались для закупки, документального оформления и вывоза нефтепродуктов.
Следствие считает, что для легализации происхождения бензина и его экспорта подозреваемые использовали мини-НПЗ ТОО «Қара Май ОйЛ» и ТОО Petro Bazis. Формально эти предприятия оказывали услуги компаундирования — смешивания бензина АИ-92 с лёгким дистиллятом или растворителем. Фактически, как заявили в ведомстве, их деятельность сводилась к перемещению бензина в железнодорожные цистерны без технологической переработки.
После этого оформлялись фиктивные документы, на основании которых бензин декларировался как смесь ароматических углеводородов, растворители или смеси лёгких углеводородов. Под видом нефтехимической продукции топливо незаконно вывозилось в Кыргызскую Республику, в том числе в период дефицита нефтепродуктов на внутреннем рынке Казахстана.
Общий объём незаконно экспортированного бензина, по данным следствия, превысил 190 тысяч тонн. Теневой оборот преступной группы составил более 37,2 млрд тенге.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий на станции Турксиб при очередной попытке вывоза были задержаны восемь железнодорожных цистерн с нелегальным бензином объёмом около 500 тонн, следовавших в Кыргызстан. Изъятое топливо стоимостью 138 млн тенге конфисковано в доход государства.
Иная информация по делу не разглашается в соответствии со статьёй 201 УПК РК.
