Агентство по финансовому мониторингу Казахстана расследует деятельность финансовой пирамиды «ENVIDA AI» в семи регионах страны. По данным ведомства, организаторы проекта привлекли 370 вкладчиков.
Расследование ведет департамент АФМ по Жамбылской области по факту создания и руководства финансовой пирамидой. Как сообщили в агентстве, организаторы через WhatsApp создали группы под названиями «Envida ai ежедневный пассивный доход» и «Envida ai супер-новый проект ежедневный пассивный доход», через которые привлекали участников.
Как была устроена схема
По данным Генеральной прокуратуры, маркетинговая модель проекта была построена на многоуровневой схеме. Основной доход формировался за счет привлечения новых вкладчиков.
Участников привлекали из Актюбинской, Атырауской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской областей, а также из Алматы. При этом проект позиционировал себя как международная экосистема и заявлял об инвестициях в реальные активы.
Инструмент для проверки компаний
АФМ также сообщило о запуске телеграм-бота «Baiqa, piramida!», который позволяет проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.
