Департамент АФМ по Актюбинской области при поддержке прокуратуры завершил расследование дела о фиктивной постановке на учет грузовых и легковых автомобилей для уклонения от обязательных сборов. По данным следствия, ущерб государству составил 705 млн тенге, дело направлено в суд.
Следствие установило, что в преступную группу входили девять человек, в том числе сотрудник автоинспекции и нотариус. По версии следствия, они незаконно зарегистрировали 82 транспортных средства — седельные тягачи категории N3 и легковые автомобили категории M1 — в Актюбинской, Атырауской и Западно-Казахстанской областях.
Как действовала схема
Клиентов искали через мессенджеры и интернет. Организатор передавал сведения о машинах сотруднику органов внутренних дел, который подбирал ранее снятые с учета автомобили с аналогичными характеристиками. Затем участники схемы оформляли фиктивные договоры купли-продажи и доверенности, привлекали подставных лиц и подавали документы через спецЦОН.
Нотариальные действия, как установило следствие, проводились без участия настоящих владельцев автомобилей.
В рамках расследования суд арестовал имущество подозреваемых на сумму 2,4 млрд тенге. Пятеро фигурантов заключены под стражу, еще трое находятся под домашним арестом.
Иная информация, согласно статье 201 УПК РК, разглашению не подлежит.
